en-UShy-AMru-RU
en-UShy-AMru-RU

Комитеты при Совете директоров оказывают содействие в деятельности Совета и проводят независимую оценку процессов внутреннего контроля и управления рисками. Учреждение комитетов, назначение их членов и утверждение регламентов осуществляются Советом директоров. Полномочия любых комитетов или комиссий не могут каким-либо образом повлиять на полномочия Совета директоров или ограничить эти полномочия. Членами комитетов могут быть только члены Совета директоров (при этом, предпочтение отдается независимым членам Совета директоров).

В работах и заседаниях комитетов могут также принимать участие члены Директората, прочие сотрудники Банка, а при необходимости или целесообразности – также третьи лица (эксперты, консультанты и пр.) без права голоса.

Функции и обязанности комитета

Основной целью деятельности Комитета по аудиту является координирование сфер представления финансовой отчетности, проведения внешнего аудита, управления рисками, внутреннего контроля банка. Задачей Комитета является изучение следующих процессов и аспектов и контроль над ними:

  • Процессы составления и публикации финансовых и прочих отчетов банка
  • Должное осуществление функций управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита банка
  • Учетная политика банка и её применение
  • Эффективность процесса внешнего финансового аудита и взаимоотношения банка с внешними аудиторами

Состав и формирование комитета

  • Комитет формируется в составе не менее трех человек.
  • По меньшей мере один из членов Комитета должен иметь профессиональную квалификацию в сфере бухгалтерского учета или аудита или иметь надлежащий опыт и знания в сфере управления финансами.
  • Члены и председатель Комитета назначаются Советом директоров. Председателем Комитета может быть избран один из независимых членов совета, входящих в состав Комитета.
  • При назначении членов Комитета Совет директоров отдает предпочтение независимым членам Совета директоров, однако это правило не является препятствием для привлечения в состав Комитета прочих членов Совета директоров.
  • Члены Комитета назначаются сроком на 3 года с возможностью дальнейшего продления полномочий.
  • Заседания Комитета проводятся с периодичностью, установленной председателем Комитета, но не реже двух заседаний в год. При необходимости, заседание Комитета может быть созвано по требованию председателя Комитета или Совета директоров.
  • Независимые члены Совета директоров, не входящие в состав Комитета, могут принять участие в заседаниях Комитета по собственной инициативе.
  • В работах Комитета принимает участие секретарь Комитета, которым в силу занимаемой должности, является секретарь Совета директоров.
  • Комитет проводит встречи с внешним аудитором и руководителем Службы внутреннего аудита как минимум раз в год, без присутствия кого-либо из членов исполнительного органа (Директората).


Линдси Форбс

Август 2018

Член Совета директоров


Андрей Мкртчян


Председатель Совета Директоров


Ричард Огдон

Июль 2020

Независимый член Совета директоров


Тигран Давтян

Июль 2020

Независимый член Совета директоров


Функции и обязанности комитета

Основной целью деятельности Комитета по вознаграждениям является улучшение норм, применяемых в сфере вознаграждения, в том числе улучшение и контроль политики и системы вознаграждения, а также эффективное применение принципиальных требований и исключение злоупотреблений в данной сфере. Комитета оказывает содействие Совету директоров в следующих процессах:

  • Формирование эффективной системы вознаграждения, создание соответствующих направлений и принципов политики вознаграждения;
  • Обеспечение оценки качества применения действующей системы и положений политики вознаграждения, а также надлежащий контроль за соблюдением условий, действующих в системе вознаграждения;
  • Применение отчетности в сфере вознаграждения;
  • Привлечение и удержание высококвалифицированных директоров, руководителей и других сотрудников, несущих материальную ответственность или занимающих ключевые должности, одновременно контролируя риски, связанные с вознаграждением, и исключая злоупотребления;
  • Принятие решений касательно условий оплаты для отдельных должностей и определения размера вознаграждения;
  • Внедрение пакета долгосрочного стимулирования и прочих схем мотивации;

    Комитет ежегодно представляет отчет о результатах своей деятельности совету директоров, при необходимости излагая проблемы, препятствующие эффективности работы или предлагая возможные способы повышения эффективности.

Состав и формирование комитета

  • Комитет формируется в составе не менее трех человек.
  • Члены и председатель Комитета назначаются Советом директоров.
  • При назначении членов Комитета Совет директоров отдает предпочтение независимым членам Совета директоров, однако это правило не является препятствием для привлечения в состав Комитета других членов Совета директоров.
  • Члены Комитета назначаются сроком на 3 года с возможностью дальнейшего продления полномочий.
  • Заседания Комитета проводятся с периодичностью, установленной председателем Комитета, но не реже двух заседаний в год. При необходимости, заседание Комитета может быть созвано по требованию председателя Комитета или Совета директоров.
  • Независимые члены Совета директоров, не входящие в состав Комитета, могут принять участие в заседаниях Комитета по собственной инициативе.
  • В работах Комитета принимает участие секретарь Комитета, которым, в силу занимаемой должности, является секретарь Совета директоров.


Роберт фон Рековски

Сентябрь 2012

Независимый член Совета директоров


Филип Линч

Сентябрь 2018

Независимый член Совета директоров


Кахабер Кикнавелидзе

Июль 2020

Независимый член Совета директоров


Функции и обязанности комитета

Основной целью деятельности Комитета по корпоративному управлению и назначению руководящего состава является создание опытного, профессионального, квалифицированного и качественного кадрового резерва для Совета директоров банка, его Комитетов, Директората, Службы внутреннего аудита и лиц/подразделений, принимающих на себя материальные риски; при необходимости, обеспечение их назначения на соответствующие должности, в том числе замещение и оптимизация кадров, а также внедрение и развитие передового международного опыта в сфере корпоративного управления в соответствии с действующим законодательством. В задачи Комитета входит:

  • Координирование/обеспечение оптимальной структуры, количества членов, выбора и назначения в состав Совета директоров, его комитетов, Директората, Службы внутреннего аудита, лиц/подразделений, принимающих на себя материальные риски;
  • Установление критериев назначения членов Совета директоров, его комитетов, Директората, Службы внутреннего аудита, лиц/подразделений, принимающих на себя материальные риски, в соответствии с их ролью и кругом обязанностей;
  • Обеспечение планомерности и непрерывности пребывания в должности и плавной преемственности лиц, входящих в состав Совета директоров, его комитетов, Директората, Службы внутреннего аудита, лиц/подразделений банка, принимающих на себя материальные риски.

Комитет ежегодно представляет отчет о результатах своей деятельности Совету директоров, при необходимости излагая проблемы, препятствующие эффективности, или предлагая возможные способы повышения эффективности.

Состав и формирование комитета

  • Комитет формируется в составе не менее трех человек, причем количественный состав Комитета может варьироваться при условии соблюдения вышеуказанного требования.
  • Члены и председатель Комитета назначаются Советом директоров.
  • При назначении членов Комитета Совет директоров отдает предпочтение независимым членам Совета директоров, однако это правило не является препятствием для привлечения в состав Комитета прочих членов Совета директоров
  • Члены Комитета назначаются сроком на 3 года с возможностью дальнейшего продления полномочий.
  • Независимые члены Совета директоров, не входящие в состав Комитета, могут принять участие в заседаниях Комитета по собственной инициативе.
  • В работах Комитета принимает участие секретарь Комитета, которым, в силу занимаемой должности, является секретарь Совета директоров.
  • Заседания Комитета проводятся с периодичностью, установленной председателем Комитета, но не реже одного раза в год. При необходимости, заседание Комитета может быть созвано по требованию председателя Комитета или Совета директоров.


Кахабер Кикнавелидзе

Июль 2020

Независимый член Совета директоров


Роберт фон Рековски

Сентябрь 2012

Независимый член Совета директоров


Филип Линч

Сентябрь 2018

Независимый член Совета директоров


Функции и обязанности комитета

Целью деятельности Комитета по управлению рисками является содействие и предоставление консультаций Совету директоров в процессе осуществления последним контрольно-надзорных функций по следующим направлениям:

  • система и культура управления рисками Банка, ее интеграция в общую систему управления;
  • политики и прочие внутренние нормативные акты Банка по управлению/оценке кредитных, рыночных, операционных, стратегических рисков, рисков ликвидности и прочих существенных рисков;
  • подверженность Банка риску/рисковая позиция Банка, факторы риска;
  • нормативы достаточности капитала и ликвидности Банка.

Комитет ежегодно представляет отчет о результатах своей деятельности Совету директоров, при необходимости излагая проблемы, препятствующие эффективности, или предлагая возможные способы повышения эффективности.


Состав и формирование комитета

  • Комитет формируется в составе не менее трех человек, причем большинство из них должны являться независимыми членами Совета директоров. Один из членов Комитета по совместительству должен являться членом Комитета по аудиту.
  • Члены Комитета избираются Советом директоров.
  • Председатель Комитета избирается решением Совета директоров, из состава Комитета. Председатель Комитета должен являться независимым членом Совета директоров.


Ричард Огдон

Июль 2020

Независимый член Совета директоров


Линдси Форбс

Август 2018

Член Совета директоров


Тигран Давтян

Июль 2020

Независимый член Совета директоров